本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司一○一年度營業報告。 （二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 （三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。 （四）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項： （一）承認一○一年度營業報告書及財務報表。 （二）承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項： （一）討論本公司一○一年度資本公積轉增資發行新股案。 （二）修訂本公司「公司章程」案。 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 （四）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 （五）修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無。