召開102年股東常會

公告序號：1主旨：召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：1.董事會決議日期：102/03/192.股東會召開日期、時間：102/06/28上午9時3.股東會召開地點：新北市三重區興德路88號7樓（本公司會議室）4.召集事由：(一)報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證情形報告。(二)承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)追認本公司背書保證超額案。(三)討論事項(1)修訂本公司『背書保證管理辦法』案。(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(3)本公司董事及監察人改選案。(4)解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。5.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關事宜說明如下：(一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：102年04月19日起至102年04月29日止受理股東就本次股東常會提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司受理地址：新北市三重區興德路88號7樓受理電話：(02)2995-2730(五)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下：1.獨立董事應選名額：2名2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：a.提名股東於公告受理期間外提出。b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。c.提名人數超過獨立董事應選名額。d.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(七)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。6.持有1,000股以下之股東，其開會通知書以公告方式代替。7.除分函各股東外，特此公告。