公告本公司第四屆第四次董事會重要決議事項。

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司一0一年度虧損撥補表案。 (3)通過修訂公司章程。 (4)通過訂定股東會議事規則。 (5)通過本公司出具101年度內部控制聲明書。 (6)通過修訂背書保證作業程序。 (7)通過修訂資金貸與他人作業程序。 (8)通過修訂董事會議事規範。 (9)通過本公司簽訂越南地區產品供貨合約。 (10)通過薪資管理辦法。 (11)通過員工獎懲辦法。 (12)通過員工績效考核管理辦法。 (13)通過訂定道德行為準則。 (14)通過訂定誠信經營守則。 (15)通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。 (16)通過訂定監察人之職權範疇規則。 (17)通過董事會提102年股東常會案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無