本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司101年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。 (2)董事會決議通過本公司101年度盈虧撥補案。 (3)董事會決議通過辦理減資彌補虧損案。 (4)董事會決議通過改選董事及監察人案。 (5)董事會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)董事會決議通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。 (7)董事會決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。 (8)董事會決議通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。 (9)董事會決議通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無