公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區文湖街12號9樓(本公司台北內湖辦公室)4.召集事由:(一)報告事項 1. 民國101年度營業狀況報告 2. 審計委員會審查民國101年度決算表冊報告 3. 修訂本公司董事會議事規則案 4. 採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數額報告 (二)承認事項 1. 民國101年度決算表冊案 2. 民國101年度盈餘分配案 (三)討論&選舉事項 1. 修訂資金貸與他人作業程序案 2. 修訂背書及保證作業程序案 3. 擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案 4. 全面改選本公司董事(含3位獨立董事)案 5. 解除新任董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: 配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名 之期間及受理處所如下： 1. 受理期間:民國102年4月22日起至民國102年5月02日下午五時止 2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)