公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 |洋基工程

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事當選名單:賴有忠、平金興業股份有限公司代表人:林家祿、力多投資有限公司代表人:劉士源、黃棨淂。獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。