公告本公司3月15日董事會重要決議

1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:展旺生命科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬修訂現金增資發行新股案。 (2)本公司民國101年度營業報告書及財務報告。 (3)本公司民國101年度虧損撥補案。 (4)本公司101年度內部控制制度聲明書。 (5)擬修訂全面改選董事案。 (6)擬修訂公司章程案。 (7)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (8)擬修訂本公司「董事會議事規範」等六案。 (9)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」等四案。 (10)申請本公司股票上市/櫃案。 (11)擬辦理初次上市/櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (12)獨立董事提名審查。 (13)審查1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 (14)訂定本公司『101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之發行日及實際得為 認股權人及得認股數量。 (15)99年度員工認股權認購股份及訂定發行新股基準日。 (16)本公司擬發行民國一百零二年限制員工權利新股案。 (17)修改民國102年股東常會召開相關事宜。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。