公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號4樓 樺漢會議室4.召集事由:壹、報告事項： (1)民國一Ｏ一年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。 貳、承認暨討論事項： (1)承認民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一Ｏ一年度盈餘分派案。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 (4)討論修訂「公司章程」案。 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (6)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則 」案。 (8)討論刪除本公司「監察人職責範疇辦法」。 (9)討論上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 參、臨時動議： 肆、散 會 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司擬定於一Ｏ二年四月一日起至一Ｏ二年四月十日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有 意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司。 地址：新北市中和區建一路186號4樓。電話：(02)5590-8050。