公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於04/10召開董事會，通過重要決議如下：一、一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 二、一○一年度盈餘分派案。 三、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文，提請 討論。 三、修訂「公司章程」部份條文案，提請　討論。 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請　討論。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請　討論。 三、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案，提請　討論。 四、擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 五、本公司擬召開一○二年股東常會相關事宜，提請 討論。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無