本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟) 大會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (4)訂定「誠信經營守則」報告。 (5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 報告。 (二)承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (5)本公司擬申請股票上櫃案。 (6)擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (7)改選董事及監察人案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間：102年4月24日至5月3日； 受理處所：嘉義縣民雄鄉北斗村新生街10號； 電話：05-2205800。