本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)4.召集事由:1.報告事項： (1)民國101年度營業概況報告。 (2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)民國101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)民國101年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)101年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:本公司擬訂股東提案之受理期間自民國102年04月15日至102年04月24日止， 受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司財務部)。