公告本公司董事會決議召開一Ο二年股東常會之相關資訊

1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:. 一、報告事項： . 1.民國一Ο一年度營業報告 . 2.監察人查核報告 . 二、承認及討論事項： . 1.承認民國一Ο一年度之營業報告書及財務報表 . 2.核准民國一Ο一年度盈餘分派之議案 . 3.核准修訂本公司「公司章程」 . 4.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 . 5.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 . 6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」 . 7.核准修訂本公司「董事選舉辦法」 . 8.核准修訂本公司「股東會議事規則」 . 三、選舉事項： . 董事及獨立董事改選案 . 四、討論事項： . 核准解除新任董事之競業禁止限制 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無