公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/072.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9 （本公司會議室） 4.召集事由:(1)報告事項： A.101年度營業報告。 B.101年度監察人查核報告。 C.訂定「道德行為準則」。 D.訂定「誠信經營守則」。 E.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 F.本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs） 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (2)承認事項： A.101年度營業報告書及財務報表案。 B.101年度盈餘分派案。 (3)討論事項： A.修訂本公司「股東會議事規則」案。 B.修訂本公司「公司章程」案。 C.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 D.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 F.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 G.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:受理股東提案期間及受理處所： 依公司法第172 條之1規定，擬訂於102 年4 月1日至102 年4 月10 日 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案權，受理處所為數字科技股 份有限公司管理部(地址：新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9)。