公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:1、報告事項： (1)一０一年度營業報告。 (2)監察人查核一０一年度決算表冊。 (3)修訂「董事會議事規範」。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告。 2、承認事項： (1)一０一年度決算表冊，請 承認案。 (2)一０一年度盈餘分配案，請 承認案。 3、討論暨選舉事項： (1)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。 (2)擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。 (3)擬修訂「公司章程」，請 公決案。 (4)全面改選董事及監察人，請 選舉案。 (5)擬解除新任董事其競業禁止限制，請 公決案。 4、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300） (2)受理股東會提案期間：自102年04月10日起至102年04月19日止。 受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛 號函件寄送）。 (3)受理獨立董事提名期間：自民國102年04月10 日至102年04月19日止； 受理提名處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣，以掛 號函件寄送）。