公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓） 4.召集事由:一、報告事項 (一)一○一年度營業報告及一○二年營業計畫報告 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (五)可分配盈餘（累積虧損）之調整情形報告 二、承認事項 (一)一○一年度營業報告書及財務報表案 (二)一○一年度虧損撥補案 三、選舉事項 本公司全面改選董事及監察人案 四、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」兩項辦法案 (三)解除董事競業禁止之限制案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間，自102年 3月29日起至102年4月08日止，凡有意提案及提名之股東，務請於102年4月08日下午五 點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳 日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕 不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北市南港區園區街 3號F棟18樓之1，電話:02-26558031，分機:103)。