本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.101年度營業報告。b.101年度監察人審查報告。c.依據金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號函規定報告對可分配盈餘之調整情形，及所提列之特別盈餘公積數額。(B)承認事項：a.101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。b.101年度虧損撥補案。(C)討論暨選舉事項：a.修訂「資金貸與他人作業程序」案。b.修訂「背書保證作業程序」案。c.修訂「股東會議事規則」案。d.全面改選董事及監察人案。e.解除新任董事競業禁止案。(D)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自102年4月03日起至102年4月15日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓電 話：03-5678986傳 真：03-5678982