公告本公司102年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/012.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)。4.召集事由:1.報告事項:(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)本公司董事會議事規則之修訂報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之說明2.承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分派案3.討論事項一:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案(4) 修訂「背書保證作業程序」案4.選舉事項:本公司改選董事案5.討論事項二:解除新任董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間：102年4月12日至102年4月22日。受理地點：泰茂實業股份有限公司(地址:台南市官田工業區實踐街10號。聯絡電話：06-6991235 聯絡單位：行政管理部)