公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

1.事實發生日:102/02/202.發生緣由:東會各項議程公告如下:(1)股東會召開日期:102/06/13 (2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室) (3)召集事由 A.報告事項 (a) 本公司一○一年度營業報告。 (b)監察人查核報告。 B.承認事項 (a) 本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 (b) 本公司一○一年度盈餘分派案。 C.討論及選舉事項 (a) 本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 (b) 本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (c) 本公司章程修訂討論案。 (d) 本公司第四屆董事及監察人改選案。 (e) 解除本公司新任董事競業之限制案。 D.臨時動議 E.散會 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:102/04/15 停止過戶截止日期:102/06/13 股東提案權受理期間：102/04/03~102/04/15 股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)