更正本公司董事會決議102年股東常會召開事宜(更正102/02/08已公

更正本公司董事會決議102年股東常會召開事宜(更正102/02/08已公告重大訊息)1.董事會決議日期:102/02/082.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段133號9樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○一年度營業及財務狀況報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)制訂本公司「誠信經營守則」案 (4)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)制訂本公司「道德行為準則」案 (二)承認事項： (1)承認一○一年度財務報表案 (2)承認一○一年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 (5)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 (6)全面改選董事及監察人案 (7)解除董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國102年3月1日起至民國102年3月12日止受理股東提案