公告本公司重要子公司鴻超環保能源股份有限公司 董監事任期屆滿

公告本公司重要子公司鴻超環保能源股份有限公司 董監事任期屆滿，唯一法人股東經董事會通過依法指派 新任期董監之代表人。

1.發生變動日期:111/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

(2)董事：黃沁超（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

(4)監察人：林雅婷（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

4.舊任者簡歷:

(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長

(2)董事：黃沁超—英屬開曼群島商納諾股份有限公司副董事長

(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長

(4)監察人：林雅婷—鴻超環保能源股份有限公司監察人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

(2)董事：葉金榮（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

(4)監察人：張元鴻（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）

6.新任者簡歷:

(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長

(2)董事：葉金榮—鴻超環保能源股份有限公司總經理

(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長

(4)監察人：張元鴻—回向空間股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東英屬開曼群島商納諾股份有限公司

經董事會通過依法指派新任期董監事之代表人。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股

(2)法人監察人：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/16~111/8/15

11.新任生效日期:111/08/15

12.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):不適用

17.其他應敘明事項:無