公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/08/102.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下(1)通過本公司民國111年第2季合併財務報表案(2)通過本公司民國111年度第3季及第4季財務預測暨111年度預算修正案(3)通過本公司民國110年7月1日至111年6月30日之「內部控制制度聲明書」案(4)通過本公司初次上櫃前與主辦推薦券商簽訂「過額配售協議書」並協調特定股東自願集保案(5)通過修訂本公司對子公司資金貸與額度案(6)通過修訂本公司管理辦法「集團企業、特定公司及關係人交易管理作業」、「對子公司之監督與管理」、「董事會議事規範」及「內部稽核施行細則」案(7)通過修訂本公司之子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司對其100%投資之子公司廣東信寶檢測有限公司增資金額(8)通過追認本公司總經理任命案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無