公告董事會決議事項

1.事實發生日:102/02/052.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項1.通過承認101財務報表案 2.通過薪酬委員會提報經理人薪酬及獎金案 3.通過盈餘分派案 4.通過102年股東常會日期案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無