公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/02/012.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台北市松江路156之2號9樓會議室4.召集事由:一､報告事項: (一)本公司101年度營業報告。 (二)101年度監察人審查報告。 (三)101年度對外投資事項報告。 二､承認事項: (一)101年度營業報告書及財務報表案。 (二)101年度盈餘分派案。 三､討論及選舉事項: (一)股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜。 (二)增補選本公司董事及選任獨立董事案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 四､臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3 月4日起至民國102年3月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國102年3月13日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄 送。受理處所：台灣宅配通股份有限公司（地址：台北市松江路156-2號7樓財務部， 電話：(02) 2581-0202分機241） (二)本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國102年3月4日起至民國102年3月 13日止17時前受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請至公開資訊觀測站之「採候 選人提名制選任董監事相關公告」查詢。