本公司董事會決議102年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:102/01/262.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.一百零一年監察人審查報告。 （二）承認事項 1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分配案。 （三）討論事項及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「內部控制制度」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「董事會議事規範」案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂「背書保證作業程序」案。 7.全面改選董監事案。 8.解除新任董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無