本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:102/01/252.股東臨時會召開日期:102/03/213.股東臨時會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.修訂本公司「董事會議事規則」。 B.修訂本公司「道德行為準則」。 (2)討論事項： A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 F.修訂本公司「股東會議事規則」案。 G.解除本公司第四屆新任董事競業禁止案 (3).選舉事項:選舉第四屆董事案。 5.停止過戶起始日期:102/02/20 6.停止過戶截止日期:102/03/217.其他應敘明事項:無