公告本公司股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:102/01/222.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 五、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 八、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 本次選任之董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自102年1月22日起至105年1月21日止。 董事當選人： 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋 朱復銓 陳劍威 獨立董事當選人： 吳啟銘 黃俊郎 方文昌 九、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。