本公司董事會決議召開一0二年股東常會

1.董事會決議日期:102/01/222.股東會召開日期:102/04/223.股東會召開地點:台北市金華街187號7F政大公企中心綜合大樓4.召集事由:1.報告事項： (1)一0一年度營業報告。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)本公司一0一年度決算表冊案。 (2)本公司一0一年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/02/226.停止過戶截止日期:102/04/227.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，本公司將於民國102年2月18日起至 民國102年2月27日下午四時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司 已發行股份總數1%以上之股東，就本次股常會之書面提案。 受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司，北市金華街249-2號1樓。 股務單位 電話：02-2397-3378。