本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:101/12/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)姓名:張美蘭 簡歷:阿瘦實業股份有限公司董事長室特別助理。 (2)姓名:李吉仁 簡歷:美國伊利諾大學企業管理博士，現任台灣大學國際企 業學系教授。 (3)姓名:蔡揚宗 簡歷:美國馬里蘭大學會計學博士，現任台灣大學會計學系 教授。 4.新任者姓名及簡歷: (1)姓名:柳承志 簡歷:凡甲科技股份有限公司董事長特別助理。 (2)姓名:周正剛 簡歷:金石堂圖書股份有限公司總裁、高砂紡織股份有限公司 董事長。 (3)姓名:吳文欽 簡歷:吳念真企劃製作有限公司董事長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為推動公司治理，擬聘任已提名及審核通過之獨立董事候選人柳承志、周正剛及吳文欽為第二屆薪資報酬委員會之委 員，第一屆薪資報酬委員會之委員張美蘭、李吉仁及蔡揚宗，擬配合 本公司第二屆薪資報酬委員就任之日起同時辭任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/10~104/05/078.新任生效日期:101/12/139.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自101年12月13日起至104年5月7日止。