公告本公司第五屆第八次董事會議通過事項

1.事實發生日:101/12/20 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第五屆第八次董事會議通過事項6.因應措施:輸入重大訊息7.其他應敘明事項:101年12月20日本公司第五屆第八次董事會議通過事項如下:(1)通過本公司101年第4季及102至第2季財務預測案。 (2)通過與福邦證券股份有限公司簽訂「已發行股份配合股票初次上櫃公開 承銷協議書」案。 (3)通過本公司「101年度內控聲明書」案。 (4)通過本公司「公司治理自評報告」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (7)通過訂定本公司「個資管理辦法」案。 (8)通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (9)通過本公司102年度內部稽核計畫案。