公告本公司101年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:101/12/182.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部份條文案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 六、通過本公司申請股票上市案。 七、通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案。 八、本公司補選董事案(含三席獨立董事)。 選任董事五席(含三席獨立董事)，任期自101年12月18日至104年5月7日止。 新任董事名單如下： 董事當選名單：(1)薩摩亞商大利顧問有限公司 代表人：羅水木 (2)王淑嫻。 獨立董事當選名單：(1)周正剛(2)吳文欽(3)柳承志。 九、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:本次補選之新任董事五席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年12月18日起至民國104年5月7日止。