公告本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/02/01停止過戶日期起日：102/01/03停止過戶日期迄日：102/02/01公告內容：台灣宅配通股份有限公司召開102年第1次股東臨時會公告一、主旨：公告本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會二、依據：公司法規定及本公司101年12月3日董事會決議辦理三、公告事項：　（一）開會日期：102年2月1日(星期五)下午2時整　（二）停止股票過戶起訖日期：102年1月3日起至102年2月1日止　（三）開會地點：台北市中山區松江路156-2號9樓會議室　（四）會議召集事由：【一】報告事項：本公司修訂「董事會議事規則」報告。【二】討論事項：1､本公司「公司章程」修訂案。2､本公司「股東會議事規則」修訂案。3､本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4､本公司「背書保證作業程序」修訂案。5､本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。【三】臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第一六五條規定，自102年1月3日起至102年2月1日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年1月2日下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。五、開會通知書及委託書將於開會前15日內分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。六､特此公告。