公告本公司一百零一年股東臨時會決議許可董事從事競業行為

1.股東會決議日:101/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴弘基 (2)董事：廖英智 (3)董事：昕欣投資有限公司代表人 蘇盟元 (4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人 林建成 (5)獨立董事：胡俊弘 (6)獨立董事：謝明哲 (7)獨立董事：盧秋玲 3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：賴弘基 1.Aeon Astron Europe B.V.董事長 2.鉑泰生醫(股)公司董事長 3.Neo Era Holding Inc.董事長 (2)董事：廖英智 1.中租控股(股)公司資深副總經理 2.德記洋行(股)公司董事 (3)董事：昕欣投資有限公司代表人 蘇盟元 元泰積體電路(股)公司董事 (4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人 林建成 1.Aeon Astron Europe B.V.董事 2.鉑泰生醫(股)公司董事 (5)獨立董事：胡俊弘 1.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授 2.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長 3.台灣皮膚科醫學會理事長 (6)獨立董事：謝明哲 1.臺北醫學大學講座教授 2.考選部營養師檢覈委員會委員、高考典試委員 3.經濟部標準檢驗局食品國家標準技術委員 4.衛生署健康食品審查委員 5.台灣營養學會常務理事 6.中華民國肥胖研究學會常務監事 7.台灣保健食品學會常務監事 8.人人體重管理基金會執行長 9.台灣食品安全營養研究基金會董事長 (7)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無