依公司法第322條規定辦理解散 清算

公告序號：1主旨：依公司法第322條規定辦理解散 清算股東會種類：股東臨時會開會日期：101/11/26停止過戶日期起日：101/10/28停止過戶日期迄日：101/11/26公告內容：於101年11月26日召開股東臨時會決議以董事為清算人進行清算榮電股份有限公司101年第1次股東臨時會議事錄開會時間：中華民國101年11月26日(星期一)上午10時正開會地點：新北市新店區民權路50號9樓出 席：出席股東代表股份計3,590萬9,933股，占公司已發行股份總數4,675萬5,260股之76.80%。壹、宣布開會：本公司股份總數共計4,675萬5,260股，截至目前為止，出席股東連同委託代理人代理股份，已簽到股份總數為3,590萬9,933股，超過股份總數三分之二，合於法令規定，主席宣佈開會。貳、推選主席：全體一致通過由呂董事嘉凱擔任本次會議主席。參、討論事項提案單位：董事會案由：本公司擬辦理解散、清算相關事宜，並依公司法第322條規定，以董事為清算人，敬請審議。說明：一、相關法令（一）公司法第71條：公司有下列各款情事之一者解散：章程所定解散事由；公司所營事業已成就或不能成就；股東全體之同意；股東經變動而不足本法所定之最低人數；與他公司合併；破產；解散之命令或裁判。(第1項)（二）公司法第315條：股份有限公司，有左列情事之一者，應予解散：章程所定解散事由；公司所營事業已成就或不能成就；股東會為解散之決議；有記名股票之股東不滿二人。但政府或法人股東一人者，不在此限；與他公司合併；分割；破產；解散之命令或裁判。(第1項)（三）公司法第322條：公司之清算，以董事為清算人。但本法或章程另有規定或股東會另選清算人時，不在此限。(第1項)二、公司現況（一）聲請破產案：本公司已於101年8月9日向台灣台北地方法院聲請破產，刻正由法院審理中。（二）經認定歇業屬實：本公司業於10月23日經臺北市政府勞工局會勘會議，認定自10月5日起歇業屬實。（三）本公司所營事業不能成就：本公司營業處所均已遭斷水斷電，多名員工於101年10月5日終止與本公司之勞動契約，多項工程合約遭業主解約，本公司所營事業不能成就。（四）本公司101年5月份自結財務報表如附件。三、本案業經101年11月8日第121次(臨時)董事會審議通過。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。肆、臨時動議提案人：林卓璿(股東戶號：1112；持有股數：13,400股)附議人：劉惠珍(股東戶號：726；持有股數：3,494股)案由：以自然人股東1至3人擔任本公司清算監督小組案。表決結果：股東戶號股東名稱表決權數合計占出席股數比例贊成001112林卓璿13,40021,5450.06%000726劉惠珍3,494000686黃崇憲1,275000700鍾敏莉3,376反對000001行政院退輔會18,131,14128,118,96478.30%000004榮僑投資公司9,985,388001590劉玉芳2,435決議：表決結果本案未通過。伍、散會(上午11時30分)