公告本公司101年股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:101/11/232.發生緣由:公告本公司101年股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:討論事項一: (1)通過修訂「公司章程修訂」案。 (2)通過修訂修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」 、「董事會議事規則」案。 (3)通過訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)通過增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 選舉事項: 通過改選二席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人， 任期自101年11月23日至103年06月01日止。 新任董監事名單如下: 董事當選名單：周宗文、蔡啟雄。 獨立董事當選名單：賴冠穎、李紹昌。 監察人當選名單：邱惠欣(具獨立職能之監察人)。 討論事項二: (1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。