公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項

1.股東會日期:101/11/192.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「取得或處分資產管理程序」部份條文案。(4)全面改選董事。選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自101年11月19日至104年11月18日止，新任董事名單如下：董事當選名單：王文傑、裴信祐、翁明正、廖梅淳獨立董事當選名單：陳聖德、詹宏志、游張松。(5) 解除新任董事競業禁止限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年11月19日起至民國104年11月18日止