公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:101/11/122.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案：(1)通過本公司會計主管人事調整案。(2)通過本公司稽核主管人事調整案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案。(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(6)通過訂定本公司「102年度稽核計畫」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無