公告本公司第八屆第五次董事會議 重要決議事項

1.事實發生日:101/11/052.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過補選獨立董事二席及具獨立職能監察人一席案(2)通過提請股東會解除新任獨立董事競業禁止之限制案(3)通過發行限制員工權利新股案(4)通過召開102年第一次股東臨時會之開會時間、開會地點與臨時會議程案(5)通過收購優良生產(股)公司百分之九十以上已發行且流通在外股份案(6)通過辦理現金增資發行新股案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無