公告本公司101年第一次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:101/11/062.重要決議事項:討論事項（一）(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。選舉事項全面改選董事及監察人案，任期自民國101/11/6至104/11/5止。當選董事7人，其中包括獨立董事3人:蔡上元 董事蔡上民 董事蔡孟位 董事江承翰 董事陳嬿如 獨立董事郭照榮 獨立董事吳麗珠 獨立董事當選監察人3人:(1)侯榮顯 監察人(2)朱雅琪 監察人(3)璟茂科技股份有限公司代表人 張國綱 監察人討論事項（二）解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無