董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以 上股東提

董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以 上股東提名獨立董事候選人之相關事宜1.事實發生日:101/10/082.發生緣由:董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:101/10/08(2)股東臨時會召開日期:101/11/23(3)股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司2F會議室)4.其他應敘明事項:(一)討論事項(1)修訂「公司章程修訂」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事會議事規則」案。(3)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。(4)增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)選舉事項增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。(三)討論事項二解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/10/256.停止過戶截止日期:101/11/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東臨時會提案手續，提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。(2) 依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名期間為提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。(3)受理處所：科嶠股份有限公司管理部，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷三號。(4)提名獨立董事之股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事無公司法第30 條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。