公告本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:101/10/042.股東臨時會召開日期:101/11/263.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：修訂「董事會議事規範」報告案。二、討論事項（一）：1. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。2. 擬提以私募方式辦理普通股案。三、選舉事項：補選董事及監察人案。四、討論事項（二）：解除新任董事競業禁止之限制案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/10/286.停止過戶截止日期:101/11/267.其他應敘明事項:其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自101年10月28日至101年11月26日止停止過戶登記，因最後過戶日101年10月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至民國101年10月26日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部【地址：105台北市松山區東興路八號地下一樓，電話：02-2747-8266】辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國101年10月28日(最後過戶)郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：11469台北市內湖區行善路48巷18號4樓之5，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會)。3.開會通知書與委託書於開股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【105台北市松山區東興路八號地下一樓，電話：02-2747-8266】。4.依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知及議事錄得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)；屆時開會通知書、委託書，如該等股東欲出席股東臨時會或未收到者，敬請逕洽本公司股務代理部補發(或查詢)開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。另依公司法183條規定，股東會後其議事錄以公告表示，不另行寄發。5.本次股東會因有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。6.依證交法第26條之1規定，關於公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。.就本公司新選任董事若有公司法第209條情事時，在無損及本公司之利益前提下，擬提股東會決議解除前述董事競業禁止之限制。解除新任董事競業禁止之說明，待新任董事當選時，於股東會當場說明解除內容。