公告本公司101年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過承認101年半年度財務報告。(2)通過101年第三季及第四季財務預測案。(3)通過內部控制自評”內部控制聲明書”。(4)通過擬具”公司治理聲明書”及擬定”獨立董事職責範疇”案。(5)通過補選薪酬委員會委員案。(6)通過新設廠房開發案。(7)通過兆豐銀行主辦聯合授信案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無