公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:101/07/182.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列重要議案：(1)通過本公司100年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股普通股案。(2)通過訂定本公司一ＯＯ年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派之除權除息基準日、停止過戶期間、調整股東配股配息率及員工認股權憑證停止轉換期間案。(3)通過本公司第一屆第二次薪資報酬委員會建議事項案。(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(5)通過本公司為充實營運資金，向金融機構申請融資貸款額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無