公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○○年度盈餘分派案。 討論事項 (一)通過盈餘轉增資案。 (二)通過員工紅利轉增資案。 (三)通過上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。 (四)通過修訂本公司『公司章程』案。 (五)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 選舉事項 補選二席董事(含一席獨立董事)及一席監察人案。 新選任任期自民國101年6月29日至103年6 月15日止。 選舉結果當選名單:董事:詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀;獨立董事:從缺 監察人:王建智 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無