公告本公司101年股東常會通過重要決議事項

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:1.報告事項： 第一案：一ＯＯ年度營業報告及一Ｏ一年營業計劃。 第二案：監察人審核一ＯＯ年度決算表冊報告。 第三案：赴大陸投資案執行狀況報告。 第四案：背書保證及資金貸予情形報告。 2.承認事項： 第一案：承認一ＯＯ年度財務報表及營業報告書案。 第二案：承認一ＯＯ年度盈餘分配案。 3.討論事項： 第一案：通過申請股票於臺灣證券交易所上市案。 第二案：通過初次上市原股東放棄現金增資認股案。 第三案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第四案：通過修訂「股東會議事規則」案。 第五案：通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.選舉事項：補選獨立董事及監察人各一席。 當選名單：(1)獨立董事:黃俊評．(2)監察人:王嘉男 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無