本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項:(1).一百年度營業報告書。(2).一百年度監察人查核報告書。(3).本公司庫藏股買回執行情形報告。(4).訂定「誠信經營守則」。(5).訂定「道德行為準則」。二、承認暨討論事項:(1).承認一百年度營業報告書暨財務報表案。(2).承認一百年度盈餘分配案。(3).通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。(4).通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(5).通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。