公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:101/06/282.發生緣由:本公司於101年06月28日召開股東常會，重要決議事項如下:一、報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.通過承認營業報告書暨一百年度決算表冊案。 2.通過承認一百年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: 1.修正資本公積轉增資金額由新台幣30,825,000元調整為新台幣30,500,000元後， 通過辦理100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.補選二席董事、一席獨立董事案。 當選股東身份別、戶號或身份證字號及股東戶名 董事 146 Wacom Co.,Ltd. 董事 39 微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事P120164XXX游偉煌 6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無