公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:　(1)承認事項 　　第一案、通過100年度營業報告書及財務報表案。 　　第二案、通過100年度虧損撥補案。 　(2)討論暨選舉事項 　　第一案、通過本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案。 　　第二案、通過配合初次上市(櫃)新股承銷作業案，擬提請原股東放棄上市(櫃)前 　　　　　　辦理之現金增資認股權利。 　　第三案、通過修訂本公司「公司章程」案。 　　第四案、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 　　第五案、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 　　第六案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 　　第七案、全面改選第五屆董事案。 　　　第五屆董事當選名單如下： 　　　董 事：九福國際股份有限公司代表人－郭莉莉 　　　董 事：謝建福先生 　　　董 事：鴻揚創業投資股份有限公司 　　　董 事：梁發進先生 　　　董 事：大嘉甄投資有限公司 　　　董 事：歐耿作先生 　　　獨立董事：郭宏竹先生 　　　獨立董事：劉享朗先生 　　　獨立董事：林吟山先生 　　第八案、通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無