公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(一)報告事項：1.一○○年度營業報告。2.監察人查核一○○年度決算報告。3.一○○年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及「內部稽核實施細則」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認一○○年度決算書表。2.承認一○○年度虧損撥補案3.通過修正「公司章程」案。4.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修正「股東會議事規則」案。6.通過修正「董監事選舉辦法」案。7.通過改選董事監察人案，當選名單如下：董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人郭中起董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇董事:國統投資開發股份有限公司 代表人葉煌財董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人賴和興監察人:義大開發股份有限公司 代表人吳林茂監察人:義大開發股份有限公司 代表人黃景聰監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人陳永賢8.通過解除新任董事競業禁止案。9.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無