公告本公司101年6月26日股東會之重大決議

1.事實發生日:101/06/262.發生緣由:本公司101年股東會常會決議事項。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).股東會日期:101/06/26 (2).重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司一百年度營業報告。 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一百年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。 (二)承認本公司一百年度盈餘分配表。 三、討論事項 (一)本公司章程修訂案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 (一)選舉本公司董事及監察人案： 新任董事為劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄、； 新任監察人為劉一澤、成昌和 。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無