公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:(1).承認100年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認100年度虧損撥補案。 (3).通過修訂「公司章程」案。 (4).通過修訂「股東會議事規則」案。 (5).通過修訂「取得或處分資產處理程序」並刪除「從事衍生性商品交易 處理程序」案。 (6).通過辦理現金增資私募普通股案。 (7).通過全面改選董事(7名)及監察人(3名)案 A.董事當選人名單:陳懋常、吳國棟、陳建良、石志勳、陳俊賢、陳玉河 及黃文鴻。 B.監察人當選人名單:陳景銘、賴尤秀敏及林征聖。 (8).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無